PERMÍTANOS GARANTIZAR
SU SEGURIDAD JURÍDICA
EMPRESARIAL
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EMPRESARIAL
Soluciones Legales Integradas
Nuestras Soluciones Legales Integradas de Asesoría Fiscal de Alta Empresa, están diseñadas para brindar el Blindaje Legal Total que su patrimonio requiere, garantizando no solo el Compliance Empresarial, sino también la optimización de su crecimiento y rentabilidad financiera de sus actividades propias de negocio.
Defensa Legal Fiscal vs Actos de Fiscalización
La Política Fiscal Actual, contiene mayores Facultades de Fiscalización enfocadas a una mayor Recaudación Tributaria, lo cuál exige al Empresario la implementación de Mayores Controles Internos en su Estructura Operativa, Administrativa, Legal, Fiscal y Corporativa, para efectos de garantizar un oportuno y correcto Compliance de Obligaciones Fiscales.
Es importante mencionar, que el Empresario también cuenta con Derechos Tributarios, que exigen a la autoridad seguir fielmente los procedimientos de ley, otorgar previa audiencia, fundar y motivar todo su actuar, lo que le permite al Empresario poder aclarar su Situación Tributaria y accionar los Medios de Defensa en contra de resoluciones de créditos fiscales, bajo la garantía legal de resultados favorables ante los tribunales competentes.
GBA brinda en todo momento, a favor de sus Empresas, Soluciones Legales Integradas de valor agregado, atendiendo actos de molestia propios de las autoridades fiscalizadoras, tales como:
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Atención Profesional a Requerimientos, Cartas Invitación de Regularización de Situación Fiscal u Oficios de Vigilancia Profunda emitidos por parte de las Autoridades Tributarias.
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Reactivación en la Suspensión y/o Cancelación de Certificados de Sello Digital.
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Acompañamiento Legal en Verificaciones de Domicilio Fiscal.
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Aplicación Efectiva a Estímulos Fiscales y/o Programas de Regularización Fiscal.
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Auditorias Fiscales en Materia de Impuestos Internos y de Comercio Exterior, Practicadas por las Autoridades Fiscalizadoras.
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Determinación de Créditos Fiscales.
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Embargo de Bienes y Cuentas Bancarias en Procedimientos de Ejecución.
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Devoluciones Efectivas de Saldos a Favor de Impuestos.
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Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera.
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Procedimientos Legales de Operaciones Inexistentes.
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Compliance en Materia de Seguridad Social.
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Consultoría Legal Fiscal Permanente.
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Medios de Defensa Legal Fiscal en Materia Fiscal Federal y Administrativa y de Gobierno del Estado como son: Recursos Administrativos de Revocación e Inconformidad, Juicios Contenciosos, Juicios de Nulidad y Juicios de Amparo en contra de actos de molestia que vulneren Derechos Fundamentales en Materia Impositiva Tributaria.
Gobierno Corporativo Especializado | Control Interno Corporativo
En GBA Global Business Advisor garantizamos un profesional y especializado Gobierno Corporativo que observe un Adecuado Cumplimiento de Obligaciones Legales, alineados con su Estructura Corporativa y Perfil Empresarial, manteniendo Controles Internos Corporativos Actualizados y Mejores Prácticas de Gestión Interna Empresarial, que garanticen en todo momento la debida Seguridad Jurídica Corporativa de su Organización, permitiéndole enfocarse en el crecimiento y consolidación de sus actividades empresariales.
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Planeación Estructural Corporativa en la Constitución de Personas Morales.
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Asambleas Anuales, Ordinarias y Extraordinarias.
- Aprobación de Estados Financieros.
- Decreto de Dividendos, Capitalizaciones, Absorción de Pérdidas y Fondo de Reserva Legal.
- Fusión, Escisión, Disolución y Liquidación de Personas Morales, entre otros Modelos Legales de Gestión de Entidades Corporativas.
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Protocolo Empresarial de Beneficiarios Controladores.
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Protocolos de Actuación y Códigos de Conducta para Grupos Empresariales, Socios, Accionistas y Consejos de Administración.
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Protocolo Familiar Empresarial.
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Elaboración y Actualización de Libros Corporativos:
- Libros de Actas de Asamblea y de Sesiones de Consejo de Administración.
- Libros de Registro de Acciones o Socios.
- Libros de Registro de Variaciones al Capital Social.
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Diagnóstico Corporativo.
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Revisión y Elaboración de Contratos de Negocios.
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Cumplimiento Normativo ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera.
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Organización Patrimonial y Sucesoria (Personal y Corporativa).
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Due Diligence Patrimonial e Inmobiliario: Viabilidad y Optimización de Operaciones.
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Planeación Estructural Patrimonial de Fideicomisos.
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Compliance Normativo Operacional e Industrial en todos los Niveles de Gobierno.
Administración Empresarial | Compliance Legal Fiscal Corporativo
En GBA Global Business Advisor, fortalecemos la Gestión Empresarial mediante la Mejora Continua y la implementación de Mejores Prácticas Operativas y Empresariales, asegurando que las empresas operen con solidez y en pleno cumplimiento del marco normativo vigente. Nuestro Grupo de Liderazgo Empresarial cuenta con un equipo de Profesionales Altamente Capacitados, en evolución continua para brindar valor agregado a través de Servicios Empresariales precisos, confiables y enfocados en la Mayor Protección, Rentabilidad y Crecimiento de su Organización.
En Grupo GBA, reconocemos que una Administración Empresarial Efectiva es clave para garantizar un crecimiento sostenible y seguro. Por ello, implementamos Auditorías Ágiles, Precisas y Estratégicas que perfilan sus Resultados Financieros respecto a cada período en particular del Ejercicio Fiscal. Nuestra Experiencia y Visión Empresarial garantizan la Seguridad Jurídica Total para fortalecer la Salud Financiera y Fiscal, así como su estabilidad y rentabilidad de sus inversiones y actividades empresariales.
Con base en las disposiciones legales vigentes y respaldados por nuestro Expertise Fiscal de Alta Empresa, evaluamos la Operatividad de su Organización, identificando Oportunidades de Mejores Prácticas de Administración que maximicen la operación y aplicación de sus recursos empresariales. Brindamos Valor Agregado mediante un completo Soporte Legal, Fiscal y Corporativo, diseñando Soluciones Sólidas que permitan una gestión eficiente, asegurando el Compliance Empresarial y Tranquilidad Fiscal a su Organización.
Contabilidad Fiscal Empresarial
Nuestra Área Fiscal, Contable y de Auditoría, especializada y actualizada en Impuestos Internos y Aportaciones de Seguridad Social, coordinada en todo momento con el Área Legal de Nuestro Grupo, absorbe la responsabilidad en la correcta determinación, presentación y entero de contribuciones derivadas, permitiéndole al empresario enfocarse en sus actividades propias del negocio.
Determinamos la razonabilidad de los Estados Financieros de sus Empresas, con base en las normativas fiscales, contables y financieras vigentes, brindando en todo momento bajo una óptica empresarial, información técnica, profesional y actualizada de valor agregado para la mejor toma de decisiones en su Organización.
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Revisión o Captura de su Información Financiera.
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Determinación de Impuestos Federales y Estatales.
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Presentación de Declaraciones Provisionales Mensuales y Declaraciones Definitivas Anuales.
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Presentación de Declaraciones Informativas (DIOT).
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Presentación de Contabilidad Electrónica.
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Determinación o Revisión del ISR del Ejercicio.
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Regularización Contable Fiscal Empresarial.
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Decreto de Dividendos.
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Dictamen Fiscal y de Estados Financieros.
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Dictamen para efectos de Seguridad Social.
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Dictamen de Capitalizaciones.
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Presentación de Avisos de Actividades Vulnerables y su Control de Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero.
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Determinación y Control de Coeficiente de Utilidad de Empresa.
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Revisión de Estados Financieros.
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Diagnóstico Fiscal y Financiero.
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Soluciones Tributarias Integradas.
Devoluciones de Saldos a Favor de Impuestos
Nuestro Grupo Tributario cuenta con amplio Expertise Fiscal en los Procedimientos relativos a las Devoluciones de Saldos a Favor de Impuestos, implementando diversas vías y estrategias legales enfocadas a la correcta determinación e integración de sus Devoluciones, cubriendo aspectos técnicos, brindando en todo momento un pleno Soporte Legal, Fiscal y Corporativo, garantizando Seguridad Jurídica Total a favor de sus Empresas enfocadas a Resultados.
A través de la Asesoría Fiscal de Alta Empresa de GBA, consolidamos bajo una Óptica Legal, Fiscal y Contable, su Compliance Empresarial, permitiéndole acceder de manera legal y ágil a las Devoluciones de Saldos a Favor de Impuestos de sus Empresas.
Un Estudio de Precios de Transferencia elaborado con pleno Soporte Legal Empresarial, garantiza la Seguridad Fiscal de sus Operaciones de Partes Relacionadas, fortaleciendo su Estructura Empresarial.
Comercio Exterior y Aduanas | Sector Maquilador e Industrial
En GBA Global Business Advisor, optimizamos la Seguridad Jurídica de sus empresas en el desarrollo de sus operaciones de Comercio Exterior y Aduanas, brindándole las opciones legales necesarias para el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras.
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Práctica de Auditorías Internas Preventivas.
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Obtención de Registros, Autorizaciones y Ampliaciones de Programas IMMEX.
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Asesoría Especializada a Empresas IMMEX.
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Certificaciones IVA-IEPS.
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Atención de Auditorías de Comercio Exterior practicadas por las Autoridades Fiscalizadoras.
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Inscripciones, Suspensiones y Bajas Definitivas del Padrón de Importadores.
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Análisis y Reconstrucción de Anexo 24 y Anexo 31.
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Recintos Fiscalizados Estratégicos.
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Agencia Aduanal, Logística Operativa Efectiva y Asesoría Técnica en la Importación y Exportación de Mercancías Sensibles dentro del Padrón de Importadores de Sectores Específicos y General; Maquinaria, Bienes y Servicios, entre otros.
Nuestra Práctica Legal Aduanal, le brinda Soluciones Estratégicas que optimizan sus procesos de control interno y certeza jurídica de su operatividad empresarial.
La Importancia de la Propiedad Intelectual en sus Empresas | Protección Legal de Activos Intangibles
Atendiendo la importancia de la Propiedad Intelectual en su Empresa, es prioritario, que ésta cuente con expertos aliados que brinden Soporte y Certeza Jurídica a sus Activos Intangibles. Esto, a través de una Asesoría Legal Especializada en la Materia, ya sea en forma preventiva o correctiva, evitando problemas legales que afecten a su patrimonio e identidad de sus creaciones intelectuales.
En GBA Global Business Advisor, garantizamos Seguridad Jurídica Total en el desarrollo de sus actividades empresariales, sin perder de vista la importancia de la titularidad vigente de sus intangibles, cubriendo el aspecto legal de su registro y protección a nivel global, enfocados a la correcta aplicación y resguardo de la Propiedad Intelectual en su Organización.
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Marcas.
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Patentes.
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Derechos de Autor.
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Desarrollo de Franquicias.
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Contratos de Negocios y de Propiedad Intelectual.
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Litigio en Propiedad Intelectual.
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Acciones Legales por Competencia Desleal.
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Valuación de Activos Intangibles.
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Administración de la Propiedad Intelectual de su Empresa, entre otros.
Desarrollo Estratégico Organizacional
En Global Business Advisor desarrollamos e Implementamos una Dirección Estratégica para facilitar la cultura de Mejora Continua Organizacional, mediante la aplicación de Métodos y Mejores Prácticas Organizacionales que mejoren la Eficiencia Operativa y el Liderazgo Organizacional.
Nuestro objetivo es generar valor agregado en la institucionalización y organización de sus empresas, mediante prácticas de Mejora Continua de su Capital Humano enfocados en las áreas Estratégicas, Administrativas y Operativas, brindándole Soluciones Organizacionales Integradas, garantizando mayor armonía organizacional, mayor competitividad y mayores resultados de acuerdo con la industria que se desenvuelve su organización.
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Estructura Organizacional y Fijación de Objetivos.
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Manuales Organizacionales, Funciones, Procedimientos y Políticas.
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Evaluación de Procesos Administrativos y Operativos.
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Evaluación de Desempeño de Capital Humano.
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Entrenamiento y Reforzamiento de Procesos Organizacionales.
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Evaluación de Plataformas de Tecnología para la Gestión Empresarial.
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Análisis de Clima Laboral y Cumplimiento de Normas Laborales de acuerdo con el giro de la Organización, entre otros.
Defensa Penal Fiscal | Compliance Penal Empresarial
En Global Business Advisor, nuestra experiencia y liderazgo en el ámbito empresarial se reflejan también en nuestra Práctica Especializada en Derecho Penal Fiscal, proporcionando asesoría legal especializada en la atención a denuncias y querellas derivadas de la comisión de delitos fiscales.
Brindamos un respaldo legal sólido, enfocado tanto en la prevención como en la defensa estratégica, asegurando la correcta atención de investigaciones y procedimientos iniciados por las autoridades. Implementamos mecanismos avanzados de Compliance Penal Empresarial, minimizando riesgos y fortaleciendo la estructura jurídica de sus empresas.
Compliance de Obligaciones del Sector de Desarrollo Inmobiliario y Construcción.
Brindamos Seguridad Jurídica Total en el desarrollo de sus actividades empresariales, implementando Mecanismos Legales de Compliance en Materia de Seguridad Social para el correcto Registro de sus Proyectos de Desarrollo y Obra de todos los niveles, llevando consigo un control interno contractual de sus empresas y aliados de negocios.
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Registro de Obras.
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Registro y/o Renovación REPSE para Servicios u Obras Especializadas.
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Informativas Contratos REPSE.
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Compliance de Obligaciones Patronales en Materia de Seguridad Social.
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Vigilancia del Cumplimiento Legal de Subcontratistas de Obra.
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Inscripción de Obras e Incidencias ante SIROC.
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Presentación de Reportes Bimestrales.
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Vinculación de Trabajadores e Incidencias de Determinación.
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Revisión y Elaboración de Contratos de Desarrollo Inmobiliario y Obras.
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Aplicación Efectiva de los Programas de Corrección Patronal.
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Emisión Positiva de Constancias de Liberación de Obras.
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Asesoría Legal Especializada en la Materia.
Prevención de Lavado de Dinero
Nuestra Área Legal y Fiscal, altamente capacitada y certificada en la Materia de Prevención de Lavado de Dinero, aplicable a las empresas que realizan Actividades Vulnerables conforme a lineamientos legales actuales, diseña y ejecuta Esquemas de Compliance Empresarial de Obligaciones Legales conforme a lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Identificación de Usuarios de Servicios, Clientes y Beneficiarios Controladores.
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Aplicación de Procesos Know Your Client para Personas Físicas con Actividad Empresarial, Empresas Personas Morales, Fideicomisos y Entidades Extranjeras.
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Revisión de Publicaciones de Bloqueo de Empresas Nacionales e Internacionales.
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Alta y Gestión ante el Padrón de Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Preparación y Envío de Avisos Consistentes ante el Portal Oficial de Autoridad Reguladora, atendiendo al Nivel de Operatividad de sus Actividades Vulnerables.
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Auditorías Internas y Consultoría Legal Especializada.
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Capacitación Continua Certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Elaboración de Aclaraciones Técnicas Legales ante Requerimientos de Autoridad Fiscalizadora de la Materia de Prevención de Lavado de Dinero.
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Medios de Defensa Legal Fiscal en contra de Resoluciones Sancionadoras que emita la Unidad de Inteligencia Financiera, Autoridad Fiscalizadora dependiente del Servicio de Administración Tributaria.
Compliance de Obligaciones en Materia de Seguridad Social | Sector Desarrollo Inmobiliario y Construcción
Brindamos Seguridad Jurídica Total durante todo el proceso de registro de obra ante las Autoridades de Seguridad Social, generando en tiempo y forma sus controles internos de reportes bimestrales, vinculación de los trabajadores e incidencia de determinación, seguridad durante el proceso del Programa de Corrección Patronal, elaboración consistente profesional de los papeles de trabajo que se requieran, revisión de Contratos de Desarrollo Inmobiliario y Obras, entre otros.
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Registro de Obras.
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Registro y/o Renovación REPSE Servicios u Obras Especializadas.
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Informativas Contratos REPSE.
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Compliance en Materia de Seguridad Social.
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Compliance de Obligaciones Patronales en Materia de Seguridad Social.
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Vigilancia del Cumplimiento de Subcontratistas de Obra.
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Inscripción de Obras e Incidencias ante SIROC.
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Emisión Positiva de Constancias de Liberación de Obras.
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Asesoría Legal Especializada en la Materia.